Gerente de prevención de fraudes- Banca (Urgente)... (Linares)

En grupo Falabella estamos buscando un(a) Gerente de Fraudes. La posición tiene base en Monterrey NL, esquema híbrido, salario +bono anual por desempeño y beneficios superiores. Importante y mandatorio : haber trabajado en Banco o SOFIPO. Estudios universitarios concluidos. Principales actividades del rol, para las cuáles se requiere experiencia mínima de 6 años - Diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos - Gestionar el equipo , asegurando su desarrollo profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades, - Asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero. - Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte. - Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude. - Establecer métricas e indicadores fundamental (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias antifraude. - Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas. - Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias. - Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad. - Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles - Colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes. Importante competencias de análisis de información, abstracción y deducción, comunicacionales y de negociación. Liderazgo y manejo de equipos. Conocimientos técnicos : - Regulación financiera aplicable a SOFIPO - Metodologías para evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos - Técnicas de entrevista e indagación - Trazabilidad de transacciones financieras - Manejo de evidencia y protocolos de investigación - Sistemas core bancarios y su integración con alertas antifraude - Excel avanzado - Power BI, Tableau u otras herramientas de dashboards SQL básico / intermedio (deseable) ¡Gracias por tu postulación!

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