Busqueda Urgente! Gerente Legal y de Compliance bilingüe (Sector Financiero)...

Interesante reto laboral

Proyección profesional

Acerca de nuestro cliente

Compañía multinacional Europea - Sector financiero

Descripción

• Proveer asesoría legal a la gerencia en una amplia gama de asuntos corporativos, comerciales y financieros.
• Liderar las negociaciones sobre términos legales clave en contratos de alta importancia, protegiendo los intereses legales y financieros de la empresa.
• Identificar y evaluar riesgos legales asociados con las operaciones comerciales e implementar estrategias para mitigar estos riesgos.
• Proveer orientación sobre los roles, responsabilidades y obligaciones del Consejo de administración y la alta dirección en cuanto a responsabilidades legales y de cumplimiento.
• Liderar los esfuerzos de la empresa para cumplir con las regulaciones de AML y financiamiento del terrorismo, asegurando que se implementen controles robustos.
• Establecer sistemas y procesos para monitorear continuamente los riesgos y evaluar la efectividad de las medidas de gestión de riesgos implementadas.
• Identificar y evaluar riesgos legales asociados con las operaciones comerciales e implementar estrategias para mitigar estos riesgos.
• Presentar reportes periódicos a la Board de sobre los resultados de su gestión.
• Analizar las operaciones de la organización para identificar y apoyar en la evaluación de los riesgos potenciales que podrían afectar sus objetivos y resultados.
• Realizar revisiones regulares de los procesos de control interno para identificar debilidades, ineficiencias o incumplimientos con los estándares de la compañía.
• Desarrollar y mantener tableros de control y métricas de cumplimiento para rastrear el desempeño de la empresa en esta área.
• Supervisar los procesos de KYC (Conozca a su Cliente), asegurando que la empresa verifique adecuadamente las identidades de los clientes y monitoree las transacciones en busca de actividades sospechosas.
• Preparar informes para la alta dirección sobre el estado de las iniciativas de cumplimiento, los riesgos clave y las áreas que requieren mejoras.

Requisitos

Perfil buscado (h / m)

Conocimientos sólidos en :

Qué Ofrecemos

Compañía en crecimiento y beneficios adicionales como prepagada, company car.

Trabajo híbrido entre 2 x 3 (oficina) o 1 X 4 (Oficina).

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