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[29 / 10 / 2025] Aml Senior Analyst (Bogotá)...

ScotiabankBogotá, Bogotá, Distrito Capital, CO

Hace 13 horas

Descripción del trabajo

ID de la solicitud

: 228613 Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank.

Propósito

Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimiento en diferentes areas (Float) El Analista Senior investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y / o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo. De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista Senior puede cubrir, para banca canadiense y / o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como SWAT - Quality Control de Transaction Monitoring, Enhanced Due Diligence Unit,, Payment Screening, Name Screening y Demarket entre otros.

Responsabilidades generales

Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, al tiempo que garantizar la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo (LA / FT) y de conducta, incluyendo pero no limitado a las responsabilidades bajo el Marco de Gestión de Riesgos Operacionales, el Marco de Gestión de Riesgos de Cumplimiento Regulatorio, el Manual General de Prevención de LA / FT y las

Directrices para la Conducta Empresaria

Investigar y analizar transacciones, o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y / o actividad de financiación del comercio mediante la aplicación de conocimientos expertos para evaluar las exposiciones al riesgo operacional y de Lavado de Activos - Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas - Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área que describa la tipología de Lavado de Activos sospechosa, el alcance de la investigación, la evaluación de riesgos y las acciones de corrección recomendadas - Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso - Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA / FT del Banco, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, regulaciones, mejores prácticas de la industria, tipologías criminales y desarrollo de tendencias - Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco - Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento - Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos de casos para auditorias ejecutivas y / o de prueba (internas y / o externas). Recomendar un plan de remediación. - Comprender cómo se debe considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias - Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación participando en sesiones de capacitación de Prevención de Lavado de Activos y accediendo a los recursos de la industria - Contribuir al desarrollo de tipologías y / o su identificación basada en casos significativos - Asegurar que todas las correcciones de alertas se completen dentro de los tiempos establecidos - Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas, y participar según corresponda en el proceso de implementación - Realizar revisiones de control de calidad en la adjudicación de casos y la preparación de estos, incluida la garantía que toda la documentación pertinente y de apoyo se incluye en el sistema de gestión de casos - Llevar a cabo la adjudicación de casos para cerrar o escalarlos para posterior revisión. Supervisar las solicitudes de información de los analistas según sea necesario de las unidades de negocio; mantener registros y documentación relacionada de acuerdo con los requisitos reglamentarios y departamentales en el sistema de gestión de casos - Supervisar los níveles de servicio de casos y escala al Gerente según sea necesario

Responsabilidades específicas

Transaction Monitoring

Realizar la revisión de las alertas de mayor SLA, complejidad y "Risk Scored", para cerrarlas o escalarlas para una revisión adicional. Cuando sea necesario, solicita información de otra unidad de negocio y trabaja en colaboración cuando se solicite información - Realizar revisiones de Control de Calidad (QC po

#J-18808-Ljbffr

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Senior Analyst • Bogotá, Bogotá, Distrito Capital, CO

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