Analista de Cumplimiento

Somos Dyna & Cía. S.A., una de las empresas más grandes del país en la manufactura y comercialización de productos para ferretería.
Hoy contamos con más de 380 personas que aportan conocimientos, competencias, motivaciones y experiencias, movidas por un mismo propósito: "Trabajemos juntos".
Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento que apoye la gestión de riesgos y cumplimiento de la organización, contribuyendo a que nuestros procesos se desarrollen de manera ética, legal y segura, mediante la identificación, prevención y seguimiento de riesgos y posibles incumplimientos.
Requisitos
Formación
Profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho o carreras afines. Formación complementaria en Gobierno, Riesgos y Control.
Experiencia
Mínimo dos (2) año de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo.
Conocimientos
Herramientas de Microsoft: Word, Excel y PowerPoint.
Riesgos LA/FT/FPADM, corrupción y soborno.
Gobierno, controles y normas del sector.
Normativa y gestión de cumplimiento.
SAGRILAFT y PTTE.
Debida Diligencia (DD) y Debida Diligencia Intensificada (DDI).
Auditoría y seguimiento de controles.
Habilidades para la expresión oral y escrita.
Responsabilidades
Apoyar la implementación de políticas, procedimientos y controles internos para el cumplimiento normativo.
Identificar, analizar y mitigar riesgos de cumplimiento, incluyendo riesgos de LA/FT, soborno transnacional y corrupción.
Verificar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos relacionados con SAGRILAFT/PTTE.
Apoyar la planificación y ejecución de auditorías de cumplimiento.
Monitorear y gestionar señales de alerta, analizando transacciones y comportamientos sospechosos.
Apoyar el diseño y ejecución de programas de capacitación en cumplimiento normativo, SAGRILAFT, PTTE, riesgos, ética y buenas prácticas.
Revisar contratos y transacciones y verificar la correcta aplicación de procesos de Debida Diligencia (DD) y Debida Diligencia Intensificada (DDI) a clientes, proveedores y contrapartes.
Administrar la línea ética y realizar seguimiento a las denuncias, garantizando su confidencialidad.
Elaborar y presentar informes de gestión y reportes requeridos por las autoridades y organismos reguladores, incluyendo los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF.
Realizar auditorías financieras, comerciales y operativas, documentando hallazgos y haciendo seguimiento a las acciones correctivas.
Verificar el cumplimiento de cronogramas, controles y planes de acción.
Gestionar y mantener organizada la documentación y los soportes relacionados con las actividades del cargo.

Ubicación
Bello / Antioquia
Condiciones laborales
Salario: $ 2.996.000
Tipo de contrato: Término indefinido.
Modalidad: Alternancia.