Compliance & Product Risk - Fintech AML

En Retorna buscamos incorporar a una persona con pensamiento crítico, alta autonomía operativa y afinidad con el mundo fintech, que se sume como Sr. Compliance & Product Risk Specialist .

El rol requiere experiencia previa en empresas de servicios financieros digitales, así como una comprensión sólida de productos financieros, cumplimiento normativo y automatización de procesos. Esta posición será clave para mantener altos estándares de prevención de riesgos, monitoreo regulatorio y cultura de cumplimiento desde una perspectiva ágil y tecnológica.

Tareas

• Ejecutar procesos de Customer Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD), con trazabilidad y enfoque de riesgo.
• Monitorear alertas generadas por motores de riesgo, listas de sanciones, perfiles PEP y otras señales relevantes.
• Analizar transacciones, segmentar riesgos por jurisdicción, volumen u origen de fondos, y participar en la elaboración de reportes sospechosos.
• Colaborar en el diseño de flujos automatizados de compliance (KYC, KYT, EDD) con foco en eficiencia y lógica de riesgo.
• Apoyar en el entrenamiento de modelos de scoring, detección de anomalías y generación de dashboards.
• Documentar políticas, instructivos y protocolos del área.
• Participar en iniciativas internas de cultura de cumplimiento y atender requerimientos de otras áreas sobre clientes o riesgos.

Requisitos

Beneficios

¿Te interesa formar parte de un equipo que combina tecnología, impacto y cumplimiento con propósito?

En Retorna buscamos personas comprometidas con la excelencia operativa y la innovación en el mundo financiero.

Si te entusiasma trabajar con autonomía, enfrentar desafíos reales y construir soluciones que marcan la diferencia, postúlate y conversemos . Nos encantará conocer tu perfil.

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